Los agentes realizaron 13 entradas y registros en Valencia y las Islas Baleares, donde intervinieron 20 vehículos de alta gama, entre otros bienes
Regala esta noticia Añádenos en Google Un agente de la Policía Nacional, en una imagen de archivo. (Policía Nacional)S. V.
25/06/2026 Actualizado a las 11:43h.Enviaban mensajes a teléfonos móviles en los que simulaban ser familiares directos que habían cambiado de número de teléfono y necesitaban ayuda económica urgente. Así ... estafaron casi tres millones de euros.
«hijo en apuros». La operación, explican los agentes en una nota, se ha saldado con la detención de diez personas como principales integrantes del entramado criminal.La investigación se inició en mayo del año 2025 tras recibir cientos de denuncias repartidas por todo el territorio nacional. Las primeras pesquisas permitieron detectar la existencia de una organización criminal altamente especializada y asentada en la provincia de Valencia y con capacidad operativa en todo el territorio nacional.
De esta forma, los agentes recopilaron más de 500 atestados policiales y analizaron más de 500.000 datos relacionados con este modus operandi –envío de mensajes, transferencias de dinero y llamadas telefónicas-, con los que constataron que el entramado operaba «de forma estructurada y coordinada», utilizando una gran cantidad de líneas telefónicas y cuentas bancarias «para dificultar cualquier investigación», detallan.
Estructura definida
Según explica la Policía, la organización contaba con una estructura definida y un claro reparto de tareas. En la cúspide de la red estaba el líder junto a otros tres hombres que se encargaban de marcar las directrices. Como centro de operaciones empleaban la vivienda de uno de ellos ubicada en el municipio valenciano de Bétera. Desde allí realizaban la actividad delictiva y contrataban al siguiente eslabón formado por tres personas que también realizaban diariamente esta estafa.
En la base se encontraban otros tres individuos responsables del blanqueo de todo el beneficio para dar apariencia de legalidad a la actividad delictiva de la organización.
Asimismo, con el tiempo descubrieron que las investigaciones previas terminaban identificando únicamente a las conocidas como mulas, personas utilizadas para recibir transferencias o retirar dinero en efectivo. Los máximos responsables permanecían ocultos detrás de una compleja estructura criminal.
Blanqueaban el dinero con vehículos de alta gama
La organización presuntamente blanqueaba los beneficios, de hasta 100.000 euros en una sola mañana, a través de actividades empresariales relacionadas con el arrendamiento de vehículos de alta gama durante la época estival en la isla de Ibiza.
Finalmente, una vez identificados los líderes del entramado y determinada su participación en los hechos, se realizaron 13 entradas y registros, nueve en la provincia de Valencia y cuatro en las Islas Baleares, donde se intervinieron 20 vehículos de alta gama, 22 teléfonos, más de 73.000 euros, cuentas bancarias, material informático, 52 joyas –pulseras, collares, anillos y relojes de alta gama-, sustancia estupefaciente, y se han bloqueado dos bienes inmuebles y cuentas bancarias
Han sido detenidas 10 personas como presuntas responsables de los delitos de organización criminal, estafa y blanqueo de capitales de las cuales 6 han ingresado en prisión. Actualmente la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones.
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