Las ocho personas detenidas o investigadas por la Guardia Civil captaban a sus víctimas mediante una web de falsas inversiones, abusos de confianza y galas benéficas
Regala esta noticia Añádenos en Google Uno de los registros que realizó la Guardia Civil durante la operación. (LP)S. V.
04/07/2026 a las 12:11h.La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal familiar asentado en la provincia de Valencia que presuntamente cometió estafas piramidales masivas. La operación, bautizada como ' ... Trettifire', se ha saldado con la detención de cuatro personas y la investigación de otras cuatro, todas integrantes de una misma familia localizada en Silla y El Perellonet.
A los arrestados —dos mujeres de 35 y 38 años, y dos hombres de 30 y 46 años— se les imputa un total de 84 delitos penales: 81 delitos de estafa, uno de falsificación de documentos, uno de blanqueo de capitales y uno de pertenencia a organización criminal. Asimismo, la Guardia Civil investiga por los mismos hechos a otras cuatro personas de la misma familia, en concreto a dos mujeres de 68 y 71 años, y dos hombres de 70 y 73 años.
El modus operandi del entramado criminal consistía en la captación de inversores a través de una sociedad instrumental constituida por la principal investigada. En connivencia con el resto de su núcleo familiar, ofrecían servicios de inversión falsos. Para materializar el engaño, los sospechosos diseñaron una página web propia en la que manipulaban de forma sistemática los rendimientos financieros de los clientes para hacerles creer que obtenían ganancias reales.
Esquema ponzi
La estructura respondía a un clásico esquema piramidal o sistema de tipo «ponzi». Una vez que conseguían las aportaciones iniciales de los primeros inversores, los detenidos empleaban esos mismos fondos para abonar supuestos dividendos a otros clientes. Con esta maniobra inducían a las víctimas a inyectar capitales cada vez mayores, generando a su vez un «efecto llamada» que atraía a nuevos usuarios. La Guardia Civil ha confirmado que no existía ningún tipo de actividad económica real que respaldara estas transacciones.
Para consolidar una imagen de solvencia y ganarse la confianza de los damnificados, los implicados recurrían a los abusos de confianza dentro de sus propios círculos de amistad y familiares. Además, utilizaban la influencia de personas de relevancia pública y participaban de manera activa en galas y actos benéficos.
Las pesquisas policiales han acreditado que los imputados mantuvieron un elevado nivel de vida financiado directamente con el dinero sustraído a las víctimas. La principal encausada destinaba los beneficios a productos de lujo, actividades de ocio y constantes extracciones de dinero en efectivo que alcanzaron los 343.000 euros. De igual modo, destinó hasta 149.000 euros a la adquisición de servicios y plataformas de tecnología.
Durante la fase de explotación de la operación, los agentes procedieron al registro de los domicilios de los sospechosos. En estas intervenciones se incautaron unos 26.000 euros en efectivo, un vehículo de gama alta, equipamiento informático de elevado valor y bolsos de marca, bienes que en conjunto alcanzan una valoración de 257.429 euros.
De forma complementaria, el instituto armado ha procedido al bloqueo de 235.000 euros depositados en las cuentas bancarias de los detenidos, así como de diversas propiedades inmobiliarias valoradas en 1.275.000 euros. En total, la Guardia Civil mantiene bloqueados de manera provisional once vehículos, nueve inmuebles, cuentas bancarias, relojes de lujo y material informático, mientras se recopila información adicional procedente de entidades financieras nacionales y de terceros países. Las diligencias correspondientes han sido entregadas al juez de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Valencia.
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