El juez autoriza acceder a 55 cuentas del expresidente y su entorno después de descubrir que seis empresas del círculo del exmandatario pagaron más de un millón a sus hijas y que su secretaria pagó un piso a tocateja
Regala esta noticia Añádenos en Google José Luis Rodríguez Zapatero a la entrada de la Audiencia Nacional. (Efe)Melchor Sáiz-Pardo, Almudena Santos y Javier Arias Lomo
29/07/2026 Actualizado a las 19:23h.El horizonte judicial de José Luis Rodríguez Zapatero no deja de nublarse más y más conforme avanza la investigación patrimonial a la que está siendo ... sometido por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía. Y es que los agentes acaban de elevar a más de 3,09 millones de euros los pagos empresariales recibidos por José Luis Rodríguez Zapatero entre 2020 y 2025 por parte de las sociedades que están bajo sospecha en el 'caso Plus Ultra'. Es por ello, que el juez José Luis Calama ha ordenado un «vaciado bancario» del presidente y su familia para comprobar su origen, trazabilidad y destino de ese dinero. En realidad, la orden del juez es más un verdadero streaptease bancario del exdirigente socialista y su entorno, ya que son 55 las cuentas de 13 entidades diferentes las que van a ser sometidas a escrutinio.
Calama asume como base de las nuevas diligencias la tesis de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que sitúa en el núcleo de la causa una estructura «organizada y estable» presuntamente dirigida por Zapatero para ejercer influencias en favor de clientes como Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Según el auto, esos servicios se habrían retribuido mediante contratos de asesoramiento simulados y tendrían como principales destinatarios finales al expresidente y a Whathefav. La defensa de Zapatero rechaza esa versión y sostiene que todos los pagos obedecen a trabajos profesionales reales.
Los investigadores atribuyen a Análisis Relevante, la consultora de Julio Martínez Martínez, 'Julito', 490.780 euros abonados directamente a Zapatero. A esa cantidad suman 851.180 euros de Kreab Iberia; 649.552 de Thinking Heads Group; 31.766 de Thinking Heads Americas; 352.980 de Gate Center; 200.000 de Focus Social Research; 159.034 de Chinalink; 104.410 de Mimo Advisors; 105.000 de Kreab Worldwide; 53.000 de Bright Digital Solutions; 49.758 de Yuewee International Trade y 47.120 del Zayed Award for Human Fraternity. Son exactamente: 3.094.581,10 euros.
La UDEF subraya que una cuenta del Santander a nombre de Zapatero funcionaba como receptora de transferencias de terceros y que el dinero era derivado después a otras cuentas suyas y de María Sonsoles Espinosa. El auto recuerda que ambos compraron en febrero de 2024 una vivienda en Madrid por 580.000 euros, financiada con una hipoteca de 500.000, que fue cancelada anticipadamente en enero de 2025 con una transferencia de 498.000 euros ordenada desde una cuenta de Sonsoles Espinosa.
La segunda rama afecta a Whathefav. La Oficina Nacional de Investigación del Fraude la define como la principal receptora del entorno societario de Julito después del propio Zapatero. Entre 2020 y 2025 recibió 242.423 euros de Análisis Relevante, 20.993 de Agropecuaria Lucena y 18.150 de Pickashop, las tres bajo el control de Martínez. A ello se añaden 561.440 euros de Inteligencia Prospectiva, 171.727 de Gate Center y 12.297 de Thinking Heads. El conjunto supera los 1,02 millones.
Desde una cuenta de Whathefav salieron además 247.191 euros hacia Laura Rodríguez Espinosa y 199.904 hacia Alba, un total de 447.095 euros. Zapatero figuraba como autorizado en ambas cuentas personales, circunstancia que la Policía considera relevante para establecer su grado de conocimiento o intervención en el circuito económico familiar. Las hermanas están investigadas, aunque la causa aún debe determinar la naturaleza concreta de esos pagos.
La resolución extiende también el análisis a Gertrudis Alcázar. La UDEF le atribuye un papel constante en las comunicaciones, el intercambio de documentación y el control de la agenda de Zapatero, aunque reconoce que hasta ahora no ha detectado ingresos a su nombre procedentes directa o indirectamente del entramado. La Policía pide revisar su patrimonio porque compró una vivienda en Velilla de San Antonio por 132.055 euros sin hipoteca, mediante pagos periódicos entre marzo de 2021 y junio de 2023. Los investigadores afirman que no han localizado herencias, ventas recientes u otras operaciones que expliquen esa capacidad económica.
El auto profundiza igualmente en la telaraña societaria de 'Julito'. La UDEF señala que controlaba directa o indirectamente al menos 27 mercantiles, pese a que en 2020 y 2021 no constaban cuentas personales abiertas a su nombre en España. La Policía plantea como hipótesis el uso de efectivo, medios de pago extranjeros o cuentas de sus empresas para gastos privados. Ya en 2025, una cuenta de CaixaBank del empresario recibió 100.000 euros cuyo origen no ha podido determinarse.
Entre las sociedades analizadas destaca Inteligencia Prospectiva, que movió más de 2,6 millones de euros pese a declarar una facturación nula o inferior a 35.000 euros según el ejercicio. La UDEF sostiene que introducía fondos extranjeros mediante ampliaciones de capital y que pagó 561.440 euros a Whathefav, 368.258 a Análisis Relevante y 266.200 a Gate Center. Softgestor, por su parte, transfirió 145.200 euros a Análisis Relevante mediante dos pagos idénticos de 72.600 euros amparados, según los investigadores, por un contrato artificioso.
La Policía resalta asimismo que ASP Rentas registró casi cuatro millones de euros en entradas y salidas frente a 89.540 euros de ingresos declarados; que Zenzap movió cerca de 3,9 millones sin actividad, empleados ni alta en el IAE; y que Zenitram Partners acumuló movimientos superiores a tres millones, vendió un inmueble por 600.000 euros y tuvo tres vehículos de lujo. En un correo relacionado con facturas de esta última aparece la expresión «factura falsa», aunque su alcance deberá ser comprobado.
Pickashop recibió 143.896 euros de cuatro sociedades de Julito pese a dedicarse al desarrollo web y a que, según la UDEF, ninguna de las pagadoras tenía página en internet. Affita recibió a su vez 213.202 euros de Summer Wind después de que esta hubiera cobrado casi cuatro millones de Plus Ultra. Caletón Consultores aparece como otro vehículo de redistribución: la aerolínea le pagó 1,15 millones entre 2020 y 2025 y parte de esos fondos acabó en IOT Domotic y Voli Analítica.
Para verificar esta información, Calama ha requerido a trece entidades los extractos completos desde 2020, titulares, autorizados, transferencias, depósitos, inversiones, cajas de seguridad y comunicaciones internas. La documentación se incorporará primero a una pieza reservada, donde se eliminarán los datos ajenos a la investigación antes de trasladar a la causa principal los informes utilizados por la UDEF. La propia Policía admite divergencias entre la información tributaria, la inteligencia financiera y los movimientos conocidos, por lo que las cifras deberán ser contrastadas directamente con los bancos.
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