- E. DEL POZO
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El banco pone el foco en combatir las redes de financiación del terrorismo y del tráfico de drogas sintéticas.
Santander ha creado un grupo de trabajo específico "para combatir las redes de financiación vinculadas a organizaciones terroristas extranjeras y al tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo", señala el grupo en su último informe anual.
El banco afirma que esta iniciativa, llevada a cabo el año pasado, está "en línea con las prioridades internacionales" y está apoyada en "un mayor intercambio de información dentro de la red de FIU (Financial Intelligence Unit), y contribuye a reforzar la capacidad del grupo para anticipar y mitigar riesgos emergentes de delitos financieros de relevancia global".
El fentanilo causa miles de muertes todos los años en Estados Unidos y es uno de los caballos de batalla Donald Trump, que elogió a Ana Botín, presidenta de Santander en el Foro Económico de Davos en enero pasado.
Formación
Santander aplica la cultura Financial Crime Compliance (FCC) a través de diferentes iniciativas como programas anuales de formación, canales de comunicación -intranet corporativa y de las unidades del banco-, campañas de concienciación, boletines internos y buenas prácticas, "para que todas las personas comprendan sus responsabilidades en todas las operaciones del grupo", señala la entidad en sus cuentas. El consejo del banco también reciben formación especializada en este ámbito.
El año pasado el grupo formó a 146.586 empleados en cumplimiento normativo en materia de delitos financieros.
Estas políticas se revisan y actualizan continuamente para alinearlas con las modificaciones regulatorias y con nuevas amenazas externas.
Santander mantiene un sistema de detección de posibles delitos financieros cuyos resultados se comunican a órganos de dirección y supervisión de la entidad.
En este marco, el grupo realizó el año pasado 311.613 comunicaciones a las autoridades ante las sospechas detectadas vinculadas con el blanqueo de capitales, financiación de terrorismo y otros delitos financieros. Son un 34% más si se comparan con las 231.810 registradas en 2024.
La entidad contabiliza otras 503.838 investigaciones (11% más), en las que finalmene no se ha encontrado actividad sospechosa o las autoridades ya tienen conocimiento del evento.
Santander encuadra estas medidas en la gestión de sus riesgos cuyas directrices dotaron al grupo de la infraestructura y el control que permitan abordar los riesgos de la innovación, con la mirada puesta en las criptomonedas.
"La monitorización constante de la evolución geopolítica" es otra de las claves del grupo a la hora de gestionar sus riesgos, explica en sus cuentas.
A mismo tiempo, el banco realiza un "seguimiento estrecho de la evolución del marco de la futura Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales para apoyar la alineación interna con los requisitos regulatorios previstos".
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