José Luis Rodríguez Zapatero pasó 36 facturas a la sociedad Análisis Relevante por las que percibió 490.780 euros, entre otros conceptos, por la realización de viajes a Marruecos, Colombia o China para la "captación de clientes" y "obtención de información de interés sobre los países". Según ha podido acreditar EL MUNDO, el ex presidente del Gobierno giró las facturas a su nombre entre junio de 2020 y marzo de 2025.
Junto a los desplazamientos a diferentes países extranjeros, en los que mantuvo "reuniones y estableció relaciones de interés" para la consultora de su amigo Julio Martínez, Zapatero facturó por la elaboración de "16 informes escritos" así como por la prestación de "asesorías verbales". Asimismo, las facturas emitidas por Zapatero como persona física y declaradas a Hacienda, también contemplan la realización de "Webinars y Zooms" con carácter mensual.
La documentación intervenida por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (Udef) a la que ha tenido acceso este periódico refleja que Zapatero comenzó en 2020 facturando en tres ocasiones a Análisis Relevante. Un año después, la cifra de facturas ascendió ya a 7. En 2022 y 2023 las facturas se elevaron a 8 en cada uno de los ejercicios. En 2024, Zapatero remitió 7 más. En 2025, último ejercicio en el que cobró de la sociedad investigada, el número de recibos localizado se concreta en 3.
El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Plus Ultra y que ha acordado la imputación de Zapatero, discrepa de los conceptos oficiales que figuran en la documentación de la empresa y sostiene que Análisis Relevante "emerge en la investigación como una pieza instrumental dentro de una estructura financiera diseñada para canalizar fondos procedentes de varias sociedades -principalmente Plus Ultra pero también Sofgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva-hacia personas del entorno de la red organizada".
En ella destaca por encima del resto a Zapatero y a la sociedad de sus hijas, Whathefav, que percibió de la sociedad de Martínez 239.755 euros por la supuesta realización de trabajos de marketing digital.
El magistrado José Luis Calama subraya que Análisis Relevante, lejos de ser una consultora al uso, tenía una actividad que "no responde a una lógica empresarial autónoma".
Por el contrario, añade el titular del Juzgado de Instrucción 4, esta sociedad se ajusta a "un patrón de recepción y redistribución de recursos que coincide temporalmente con gestiones dirigidas a influir en la concesión de ayudas públicas". Entre ellas, la investigación destaca el rescate de la aerolínea española de capital venezolano Plus Ultra, que ascendió a 53 millones públicos, y en el que ubica como pieza clave a Zapatero.
"En conjunto", prosigue el instructor en el auto de imputación del ex presidente socialista, "la intervención de Análisis Relevante revela una operativa financiera diseñada para simular servicios de asesoramiento, generar contratos y facturas que otorgan apariencia de legalidad a los pagos, y canalizar fondos procedentes de sociedades con intereses en la obtención de ayudas públicas hacia miembros de la red".
"La coincidencia temporal entre los hitos administrativos, las comunicaciones intervenidas, los contratos suscritos y los flujos económicos recibidos y remitidos por Análisis Relevante, constituye un conjunto de indicios sólidos que apuntan a su papel como pieza instrumental en la estructura delictiva", expone el magistrado Calama.
Según ha podido saber este diario, Zapatero se encuentra preparando ya su declaración ante el juez con su abogado, Víctor Moreno Catena, en la que va a rebatir las afirmaciones del juez y va a defender su rol de consultor estratégico.
Tal y como declaró cuando EL MUNDO destapó los pagos de Análisis Relevante al ex presidente el pasado 19 de enero, va a poner en valor su experiencia como jefe del Ejecutivo español o la realización de "más de un centenar de viajes" que le proporcionaron conocimientos valiosos para determinadas empresas que recurrieron a los servicios de la consultora de su amigo Martínez.
A su vez, esgrimirá que elaboró personalmente los 16 informes escritos que obran ya en poder de la Policía Judicial, y que su actividad no puede considerarse delictiva.
No obstante, para el juez que ha imputado por primera vez en democracia a un ex presidente del Gobierno, Zapatero es el presunto líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad es "la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
"En el vértice de la estructura se sitúa Rodríguez Zapatero", recalca el titular del Juzgado de Instrucción 4 de la Audiencia Nacional, "quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel". Según el instructor, desde "su oficina de Ferraz -centro de coordinación de la red- se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria».
Sobre esta base, el juez autorizó el pasado martes el registro en la oficina del histórico líder socialista, en la de sus hijas, propietarias de la empresa de marketing Whathefav, y en varias sociedades de la trama. Según Calama, las comisiones cobradas en total por el ex presidente del Gobierno ascenderían a 1.948.857 euros, divididos en 1.525.078 euros para Zapatero y 423.779 euros para sus hijas.
Otro de los pilares de la imputación es un contrato mediante el que Martínez acordaba con Plus Ultra el cobro del uno por ciento del rescate. La investigación judicial ha logrado acreditar que el pago de esa comisión se articuló a través de una sociedad en Dubai controlada por el ex presidente.
La Policía ha intervenido un sinfín de comunciaciones de los máximos responsables de la aerolínea en las que abordan directamente su intención de pagar comisiones a cambio del rescate gubernamental. En una de ellas, el máximo ejecutivo de Plus Ultra, Roberto Roselli, explica a quien fuera el principal accionista, Rodolfo Reyes, que estaba al habla con "el lacayo" de Zapatero, en referencia al empresario Martínez, y que éste "le habló de la estructura mercantil que habían montado a través de la que cobrarían las mordidas". "Ya le dijo a Julio (Martínez Sola, presidente de la compañía aérea) que montaron su finance boutique. Así que por ahí vendrá la mordida", añadió.
En junio de 2020 Reyes volvió a abordar el pago de comisiones a cambio del rescate y le preguntó a Roselli si ya estaba cuantificada la "mordida". Roselli le respondió que "no" pero que si fructificaban las gestiones de Julio Martínez "vale la pena pagar". En el marco de esta estrategia abordaron también la posibilidad de acceder al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y revelan que habían llegado a contactar con Koldo García y a concertar una reunión con el ex secretario de Estado Pedro Saura. Incluso figuran en el auto referencias a pagos a Jésica, la prostituta que mantuvo una relación sentimental con Ábalos, por parte de empresarios vinculados a Plus Ultra.
El juez arguye que tanto el ex presidente como su amigo Martínez adoptaban conductas dirigidas a evitar que se establezca una vinculación directa entre ellos y les sitúa en operaciones de mucho mayor envergadura vinculadas al oro o al petróleo.