La Policía Nacional de Valladolid ha dado por cerrado un caso de ciberestafa que arrancó en abril del 2025 con la denuncia de una madre vallisoletana de 69 años, de quien mediante el método de la "hija en apuros" lograron 94.000 euros, y que ha concluido con 11 identificados y cinco detenidos en Valladolid, Vigo, Alicante, Lloret de Mar (Girona) y Parla (Madrid).
En un comunicado, la Policía Nacional ha detallado este martes que tras arduas y complejas investigaciones determinaron la identidad de 11 personas implicadas en la estafa, que habían interpretado el papel de "mulas bancarias" en el entramado criminal, captadas a cambio de beneficios para transferir el dinero a cuentas, en este caso de Francia y el Reino Unido.
Las 11 personas identificadas por los investigadores de Valladolid, residían en diferentes lugares de España por lo que se comunicó a las Jefaturas afectadas las conclusiones del atestado policial, para continuar con la localización y en su caso detención de estos individuos. En concreto se trasladó el resultado de la investigación en Valladolid a las Jefaturas Superiores de Policía de Andalucía Occidental, Canarias, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia, Madrid y Valencia.
Con ello fueron detenidas cinco personas, entre ellas un hombre en Valladolid en noviembre de 2025, con un papel más activo que el resto de los implicados, ya que realizaba transferencias circulares entre cuentas de su titularidad en un intento deliberado de generar confusión o ruptura de la trazabilidad bancaria del dinero. El detenido quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando sea requerido para ello.
Desde la Policía Nacional se recuerda que para evitar ser víctima de este tipo de estafas hay que intentar ponerse en contacto mediante el número de teléfono habitual con la persona que demanda el dinero. También aconsejan desconfiar en el momento que nos indiquen que la transferencia de dinero tiene que ser inmediata y urgente; y en cualquier caso confirmar la identidad de la persona que nos escribe, preguntándole cosas concretas que solo pueda saber ese familiar o amigo en concreto.