Los empleados de la organización recorrían cientos de kilómetros a diario para hacer las entregas de dinero a sus clientes
Un agente de Policía Nacional contando billetes incautados.P. N.Daniel Somolinos MadridMadridActualizado Sábado, 29 noviembre 2025 - 11:36La Policía Nacional ha desarticulado una sofisticada estructura financiera al servicio del narcotráfico internacional desarmando directamente una célula "hawalla", que es el sistema informal y más común de transferencias de dinero ligado a actividades al margen de la ley.
La operación se ha saldado con 16 detenidos, entre ellos el presunto líder de la red. Todos juntos construyeron una "entidad bancaria" para un narcotraficante y se encargaban de realizar transferencias de un país a otro, casi a diario, de dinero en efectivo procedente de la venta de estupefacientes para su incorporación al flujo económico legal o para la reinversión en nuevas partidas de droga.
La investigación comenzó el pasado mes de mayo, cuando se constató la existencia de una célula "hawalla" en una vivienda situada en la madrileña localidad de Rivas Vaciamadrid. Tras varias gestiones, los agentes pudieron comprobar que en ese inmueble se acumulaban grandes cantidades de dinero en efectivo, presuntamente vinculado con la financiación del narcotráfico internacional, y que posteriormente era distribuido hacia diferentes puntos de España.
Un agente de Policía Nacional contando billetes incautados.P. N.Además, los investigadores constataron que los moradores de la vivienda eran empleados a sueldo de un líder hawalladar, quien tenía "una vasta cartera de clientes dedicados al narcotráfico internacional" que necesitaban transferir grandes cantidades de efectivo de un país a otro, dinero procedente de la venta de estupefacientes a gran escala.
La organización actuaba como un "banco paralelo". De esta forma, cuando los clientes realizaban una venta de droga en el extranjero y recibían el pago allí, recurrían a este hawalladar para recoger el montante total generado en el extranjero y recibir la misma cantidad, a excepción de la comisión, en el punto de la geografía española que lo solicitasen.
Los empleados de la organización recorrían cientos de kilómetros a diario, en viajes de ida y vuelta en el mismo día, solamente para hacer las entregas de dinero, transportando los billetes precintados y escondidos en compartimentos ocultos (caletas) que tenían instaladas en los vehículos que utilizaban.
Finalmente se llevaron a cabo las entradas y registros de ocho inmuebles en Madrid (cuatro), Huelva (dos), Guadalajara y Málaga -entre ellos el domicilio del líder así como la vivienda de Rivas Vaciamadrid donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo-. Como resultado total, los agentes intervinieron más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9mm y ocho vehículos de alta gama.
Durante la investigación han sido detenidas 16 personas en Madrid (ocho), Huelva (tres), Guadalajara (dos), Málaga, Barcelona y Valencia relacionadas con los hechos investigados, ingresando seis de ellas en prisión provisional.