Se llama Ketan Seth, ha sido socio de Francisco de Borbón, sobrino lejano del rey emérito, Juan Carlos I, y el juez Francisco de Jorge de la Audiencia Nacional acaba de dictar orden de detención nacional e internacional contra él.
De Borbón ya fue detenido a principios de febrero pasado por presuntamente integrar la estructura de blanqueo en torno a Óscar Sánchez Gil, el jefe policial de la UDEF que presuntamente colaboraba con narcos y a quien se encontraron 20 millones de euros escondidos en las paredes de su casa en Alcalá de Henares.
Seth formaría parte de esa misma operativa de lavado de dinero procedente del narcotráfico, a través de una sociedad, Alpha Trading LLC, de la cual eran socios tanto él como De Borbón.
A Alpha se transferían fondos de los productos creados por el grupo para Ignacio Torán, el presunto gran blanqueador de la trama. Los investigadores han encontrado documentación fiscal tanto de Seth, ciudadano estadounidense, como del sobrino de Juan Carlos I, y sobre todo han encontrado una traza de dinero.
Así, se ha identificado una transferencia de 75.000 euros desde Kronostone Nature, una de las sociedades del entramado, a Alpha, lo que para la investigación es claramente prueba de posible blanqueo. Desde Alpha el dinero presuntamente se invertía en productos financieros del Atlas Bank de Panamá.
Además de su vínculo con Alpha, De Borbón, hijo del fallecido duque de Sevilla, aparece en el registro oficial de Irlanda como uno de los fundadores de ET Finetch Europe, una compañía de criptomonedas que habría albergado 20 millones de euros de la trama.