El ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es, para el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, el presunto líder de "un estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
"En el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejerce el liderazgo estratégico y mantiene los contactos institucionales y empresariales de alto nivel. Desde su oficina de Ferraz -centro de coordinación de la red- se imparten instrucciones, se elaboran documentos, se gestionan comunicaciones sensibles y se articula la operativa financiera y societaria", reza el auto de imputación del expresidente, adelantado por EL MUNDO.
Esta aerolínea fue rescatada por el Gobierno de Pedro Sánchez con 53 millones de euros. El ex secretario general del PSOE ha sido imputado este martes por tráfico de influencias y blanqueo de capitales y citado a declarar el próximo 2 de junio. Según las pesquisas judiciales, las comisiones cobradas en esta operación por el ex presidente del Gobierno ascenderían a 1.948.857 euros, divididos en 1.525.078 euros para Zapatero y 423.779 euros para sus hijas.
Según el auto, Policía Judicial ha intervenido conversaciones entre los dueños de Plus Ultra abordando la posibilidad de conseguir el rescate del Gobierno. Junto a Zapatero, en esta causa se encuentran investigados el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez; el CEO de la aerolínea, Roberto Roselli; el empresario Julio Martínez Martínez (amigo y pagador de Zapatero).
El 30 de marzo de 2020, Rodolfo Reyes, ex propietario venezolano de la compañía aérea dijo que había que "pedir ayuda a Zapatero". "Tema lobby político Plus Ultra", añadió a Ramón Gordils, que le indicó: "Vayan recorriendo la ruta formal y yo busco cómo llegarle a ZP". Ante este escensario, el actual presidente de la aerolínea, Julio Martínez Sola escribió: "Como dice un amigo, vamos a follar aunque tengamos que pagar un poquitín".
En otra de las conversaciones intervenidas, el máximo ejecutivo de Plus Ultra, Roberto Roselli, explica a Reyes que está al habla con "el lacayo" de Zapatero, el empresario Julio Martínez Martínez, y que éste "le habló a Martínez Sola de la estructura mercantil que habían montado a través de la que cobrarían las mordidas". "Ya le dijo a Julio que montaron su 'finance boutique'. Así que por ahí vendrá la mordida", añadió.
En junio de 2020 Reyes vuelve a abordar el pago de comisiones a cambio del rescate y le preguntó a Roselli si ya estaba cuantificada la "mordida". Roselli le respondió que no pero que si fructificaban las gestiones de Julio Martínez "vale la pena pagar". En esta estrategia abordan también la posibilidad de acceder al entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y que habían llegado a contactar con Koldo García y a concertar una reunión con el ex secretario de Estado Pedro Saura.
Por otro lado, en el auto se describe el liderazgo que tenía Zapatero sobre el resto de miembros de la trama delictiva. El auto explica que el expresidente y Julio Martínez Martínez adoptan conductas dirigidas a evitar que se establezca una vinculación directa entre ellos. Julito elimina de manera sistemática algunos de los mensajes que el describe el ex dirigente socialista . En una de las conversaciones con el empresario venezolano Domingo Amaro Chacón se incluye menciones expresas como "presidente, le reporto las novedades" o "presidente, nos mantenemos atentos a tus indicaciones en este asunto".
Según el magistrado instructor del caso Plus Ultra, esta trama corrupta utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".
El auto que imputa a Zapatero indica que en la actuación de la red investigada se han detectado "rasgos comunes". Uno de ellos, que el ex presidente del Gobierno tenía una "intervención directa" en las "operaciones internacionales de alto valor económico". Y cita ejemplos de esas operativas: "las relativas al petcoke [un derivado del petróleo], oro, compraventa de acciones o divisas".
A lo largo de 85 páginas de auto notificado este martes, Calama señala que la investigación ha permitido constatar la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".
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- Redacción: ESTEBAN URREIZTIETA
- Redacción: ÁNGELA MARTIALAY Madrid
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- Redacción: MARTA BELVER
- Redacción: RAÚL PIÑA
- Redacción: ÁLVARO CARVAJAL Madrid
En la resolución, el instructor recuerda que los directivos de Plus Ultra intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Para ello, articularon dos líneas de influencia diferenciadas, una a través del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través de Rodríguez Zapatero. Aunque ambas vías habrían operado de forma simultánea finalmente fue la vía de este último la que adquirió un "papel predominante" y permitió a Plus Ultra alcanzar los objeticos perseguidos.
El auto detalla que los hechos investigados demuestran que la influencia ejercida por el expresidente no se dirigió a obtener un trato general o una expectativa indeterminada, sino a la consecución de una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia. La secuencia temporal de reuniones, contactos y comunicaciones incluyendo el acceso anticipado a información privilegiada sobre la inminente concesión de la ayuda, evidencia que la red actuó con la finalidad específica de influir en la decisión del órgano competente.
El magistrado considera que el conjunto de indicios recabados pone de manifiesto la existencia de una red organizada dedicada al ejercicio de influencias sustentada en los contactos de Rodríguez Zapatero. Esa red habría actuado en beneficio de terceros, siendo estos en su condición de clientes quienes abonaban determinadas cantidades a cambio de los servicios prestados.
Zapatero dice que se defenderá "con toda la firmeza y convicción"E.MEn esta estructura, según el juez, Julio Martínez Martínez desempeñaría un papel relevante en distintos niveles: como interlocutor habitual de los clientes de la red, como receptor y ejecutor de instrucciones directas de Rodríguez Zapatero y también como responsable de un entramado societario destinado a canalizar los fondos percibidos de dichos clientes.
Además, la investigación judicial también revela, apunta el auto, la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez -pagador de Zapatero- mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas. Esto constituye, según el magistrado de la Audiencia Nacional, un indicio relevante de la relación causal entre la actividad de influencia y el beneficio económico perseguido.
La transferencia de estos fondos al entorno societario se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, indica el auto, sería José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad Whathefav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas, "recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos".
Explica que la gestión cotidiana de la red correspondería a un tercer nivel jerárquico, integrado por María Gertrudis Alcázar Jiménez, secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por este. Por su parte, Cristóbal Cano Quiles, asumiría un rol equivalente al de María Gertrudis, actuando como gestor diario del entorno societario controlado por Julio Martínez Martínez, manteniendo además un contacto fluido con María Gertrudis.
Asimismo, el juez añade la utilización de sociedades instrumentales como Caletón Consultores y Summer Wind, demuestra la triangulación de pagos y la participación de administradores con funciones de testaferros, que refuerzan la apariencia de una estructura diseñada para ocultar el origen y destino de los fondos.
El plan de negocio: 3 millones en cinco años
Para el juez consta indiciariamente acreditado en esta fase embrionaria de la investigación la existencia de una estructura societaria y financiera internacional indiciariamente diseñada para canalizar fondos de origen ilícito, ocultar la titularidad real de activos y desplazar capitales fuera del territorio nacional.
Consta indiciariamente acreditado, según la resolución, que José Luis Rodríguez Zapatero, con la participación de María Gertrudis Alcázar Jiménez y Julio Martínez Martínez, impartió instrucciones para la constitución de una sociedad en Dubái (Landside Dubai Fzco o Landside Middle East Fzco), cuyo plan de negocio preveía ingresos de tres millones de dólares en cinco años y que estaría íntegramente participada por la mercantil española Idella Consulenza Strategica, administrada por Julio Martínez Martínez.
La proximidad temporal entre la constitución de dicha sociedad y la firma del contrato por el que Idella debía percibir 530.000 euros (1% del rescate público) sin constancia del pago en España, refuerza la hipótesis de que la sociedad en Dubái habría sido creada para recibir fondos en el extranjero, evitando su trazabilidad en territorio español.
En cuanto a los beneficiarios finales, apunta el auto, Análisis Relevante habría remitido 490.780 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 239.755 euros a Whathefav, de modo que la mayor parte de los fondos recibidos por Análisis Relevante procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa, terminaron en el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, el Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 12.297 euros a Whathefav. En total, la cuenta de las comisiones cobradas sería de 1.948.857 euros, divididos en 1.525.078 euros para Zapatero y 423.779 euros para las hijas.