Francisco de Borbón, a su salida de la Audiencia Nacional, a principios de enero. Europa Press
España El sobrino segundo del Emérito pide que el BCE desmienta que usó un 'cripto-banco' para blanquear para el narcotráficoSu abogado se dirige al juez para que éste solicite al Banco Central Europeo datos que refuten que empleó un 'neo-banco' para blanquear fondos ilícitos.
Más información: Detenido un pariente lejano de Juan Carlos I en la causa contra el exjefe de la UDEF que ocultó millones en la pared de su chalé
Javier CorbachoBrais Cedeira Publicada 3 marzo 2026 02:51hLas claves nuevo Generado con IA
Francisco de Borbón von Handenberg, el sobrino lejano de Juan Carlos I investigado por la Audiencia Nacional, pretende que el Banco Central Europeo (BCE) desmienta que usó un cripto-banco para blanquear dinero del narcotráfico.
Así lo solicita el abogado del aristócrata, Juango Ospina, en un escrito enviado al juez Francisco de Jorge, titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional.
Con esta petición, Borbón pretende refutar una de las principales conclusiones del informe policial que provocó su detención.
El jefe de la UDEF acusado de meter 73 toneladas de coca declarará el 9 de marzo en la Audiencia de forma voluntariaLa Policía le acusó de haber empleado varias entidades financieras para ocultar y custodiar el dinero de un narcotraficante, considerado el líder de la misma trama que pagó a un exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para asegurarse la entrada de droga en España.
Este mando policial, llamado Óscar Sánchez Gil y apodado El Anodino, también es uno de los investigados en esta causa judicial.
Ahora, Francisco de Borbón, uno de los últimos en sumarse a la lista, pretende que el BCE constate que el informe policial que provocó su arresto es erróneo en lo referente a las entidades financieras a las que aparece vinculado.
Según expresa su letrado en el mencionado escrito, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el informe policial incurre en "errores terminológicos y conceptuales". Las entidades financieras a las que la Policía le vincula son Be Bank, VXL Bank y ET Bank.
El informe indica que "no son bancos tradicionales", sino que prestan "servicios de banca anidada" que habrían empleado Francisco de Borbón y sus socios para custodiar el dinero de la supuesta red criminal.
Be Bank estaba radicada en el pequeño país africano de Santo Tomé y Príncipe (243.000 habitantes).
Las mansiones en Dubái de la banda de Óscar Sánchez, el jefe de la UDEF en Madrid: "Va a quedar muy bonita"No obstante, en su escrito, Ospina subraya que, "consultada la web del Banco Central de Santo Tomé y Príncipe y un buscador (...), ni VXL Bank, ni ET Bank ni Be Bank se han localizado como entidades bancarias" de dicho país.
Asimismo, el abogado recuerda que el concepto de banca anidada requiere "la licencia y la infraestructura de otro banco", el denominado principal, quien "asume el riesgo operativo, legal y reputacional".
En este caso, la defensa del aristócrata sostiene que ni VXL Bank ni ET Bank ni BE Bank contaban con ello, por lo que no tenían la posibilidad de operar como banca anidada.
Por eso, el letrado de Borbón von Handenberg pide al juez que "libre oficio al Banco Central Europeo, a fin de que (...) se aporte la lista de bancos autorizados bajo el Single Supervisory Mechanism".
También solicita lo mismo con respecto al Banco de España, con el objetivo de que acredite que estas tres plataformas no figuran inscritas en el listado de entidades autorizadas, "a fin de acreditar su imposibilidad de operar como banca anidada o como entidad de crédito".
Finalmente, el letrado solicita que el Banco Central de Sao Tomé e Príncipe "certifique oficialmente" si las entidades ET Bank, Be Bank y VXL Bank "constan inscritas como entidades de crédito autorizadas" y si poseen autorización para operar como banco en el país africano.
La trama de blanqueo
El juez De Jorge interrogó a Francisco de Borbón el pasado 4 de febrero. Tras su declaración, le puso en libertad provisional, bajo una fianza de 50.000 euros. También le prohibió salir de España y le retiró el pasaporte.
La Policía, en el mencionado informe, acusa al aristócrata de blanquear dinero para la red que también pagaba a Sánchez Gil.
El móvil del jefe de la UDEF revela un entramado fiscal en Dubai, Costa Rica y Suecia para blanquear millones del narcoCuando la Unidad de Asuntos Internos detuvo a este último, en 2024, halló en las paredes de su casa, ocultos, más de 20 millones de euros.
A juicio de los investigadores, derivarían de los pagos de la supuesta trama criminal, a cambio de que este mando policial, durante su etapa al frente de la UDEF de Madrid, protegiese los envíos de cocaína con dirección a España.
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