La aerolínea Plus Ultra transfirió cuatro millones de dólares al banco venezolano Bancamiga tras recibir el rescate del Gobierno y transitar antes los fondos por otras dos entidades caribeñas. Así lo describe el entonces máximo ejecutivo de la aerolínea, Roberto Roselli, en un escrito dirigido a la Audiencia Nacional al que ha tenido acceso EL MUNDO.
Se trata de una respuesta a la petición del juez instructor del llamado 'caso Zapatero' sobre los movimientos de dinero en el exterior que practicó Plus Ultra tras recabar un rescate público de 53 millones, que aún no ha devuelto. Según Roselli, el 31 de enero de 2023 «se transfiere el saldo total de Commonwealth de 4 millones de dólares a la cuenta de Plus Ultra en Venezuela de Banca Amiga [conocida como Bancamiga en el país caribeño]».
Commonwealth, desconocido en España, es un banco con sede en el entonces paraíso fiscal de Dominica donde la aerolínea tenía inmovilizado dinero como garantía de pago a un extraño crédito concedido por la entidad financiera panameña Panacorp. Y Bancamiga está considerado el sexto banco de Venezuela y ha sido sometido a investigaciones por presunta corrupción y blanqueo.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi) conocía que la aerolínea disponía de ese dinero en Commonwealth, pero no lo descontó del rescate y aceptó que siguiera inmovilizado como teóric dinero en prenda de Panacorp. Sin el crédito de Panacorp, Plus Ultra habría estado en quiebra antes de la pandemia y, por tanto, no habría podido legalmente acceder al rescate público, según los auditores.
Se da la circunstancia de que quien ordenaba las transferencias, según Roselli, era el empresario venezolano que tenía entonces «el control efectivo de Plus Ultra», Rodolfo Reyes. Y Panacorp está también vinculada a este financiero venezolano.
¿Por qué esa desvío de dinero a Bancamiga? «Mi mandante no dispone de las transferencias a Bancamiga pero sí recuerda que con esas transferencias se pagaron rentas de avión y otros gastos operativos», subraya el abogado de Roselli en el escrito dentro de su estrategia de «colaboración con la Justicia». No lo vincula a la deuda de Plus Ultra con la petrolera estatal PDVSA, que gestionaba entonces Julio Martínez Martínez, el pagador del ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero y que ascendía a seis millones, como publicó este diario el pasado marzo.
Roselli adjunta documentación que muestra un trasiego de movimientos bancarios en el Caribe por parte de Plus Ultra, una vez obtenido el rescate en marzo de 2021, que es sorprendente en una empresa considerada oficialmente en necesidad de ayuda y estratégica para España, según el Gobierno. «El 1 de septiembre de 2021, Plus Ultra envió dos millones de dólares desde España a AndCapital». Este banco tiene sede en Puerto Rico. 13 días después, «Plus Ultra envió tres millones de dólares desde España hacia AndCapital». Ya el 31 de enero de 2022 «se hace un certificado de depósito en Commonwealth con los fondos que están en AndCapital de 3,9 millones de dólares renovable cada tres meses y sus correspondientes intereses». Un año después, el 29 de enero de 2023, «se transfiere el saldo en cuenta de AndCapital a Commonwealth de 1,1 millones de dólares» y «se cierra la cuenta» en el banco de Puerto Rico.
Finalmente, todo el saldo en el banco con sede en Dominica terminó 48 horas después en Bancamiga. Esta entidad venezolana continúa operando, aunque el régimen de Nicolás Maduro ordenó en 2024 una investigación contra sus propietarios en relación con el escándalo de desvío de fondos de PDVSA a cargo del ex vicepresidente chavista caído en desgracia Tareck El Aissami.
Todos los llamativos movimientos en bancos caribeños de Plus Ultra se realizaron con supuesta supervisión de la Sepi, encargada por el Gobierno del seguimiento del rescate y el cumplimiento del plan de viabilidad. En todos esos años hasta 2025, Rodolfo Reyes tenía el mando último de Plus Ultra hasta que dejó finalmente la aerolínea ese año en manos del actualmente investigado, Julio Martínez Sola. Tanto este último como Roselli han confesado el pago de un 1% del rescate en concepto de comisión de éxito a lo que llaman «el grupo Zapatero».
Por otra parte, Roselli confirma en su escrito una operativa de extraños préstamos a Plus Ultra orquestados por Reyes y con participación del holandés Simon Leendert. Éste fue puesto en libertad por el juez este viernes, bajo prohibición de salir de España, para darle tiempo a estudiar el sumario judicial y poder acometer su defensa. Según Roselli, esos préstamos investigados por la Audiencia Nacional como posible blanqueo para cargos venezolanos con el rescate estatal español proceden sobre todo de Valerian Corporation, con sede en Gibraltar y, tacha de «mendaz» la información suministrada por las autoridades suizas en comisión rogatoria, que incluyen otros préstamos.