La Audiencia Nacional levanta el secreto de sumario del caso Plus Ultra e imputa al expresidente del Gobierno español por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Calcula que cobró dos millones de euros de la trama.
Por primera vez en la historia de la democracia española, un expresidente del Gobierno está siendo investigado por corrupción. La Audiencia Nacional ha imputado este martes a José Luis Rodríguez Zapatero al considerarlo líder de una "estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" para la "obtención de beneficios económicos" en el marco del llamado caso Plus Ultra.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha procedido a registrar las oficinas de Zapatero, que está siendo investigado por los delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental.
En paralelo, el juez José Luis Calama, instructor del caso que investiga el posible blanqueo de capitales del rescate público de 53 millones de euros concedido frente a la pandemia a la aerolínea Plus Ultra, ha levantado el secreto de sumario de la causa.
Las pesquisas, según ha podido saber EXPANSIÓN, apuntan al expresidente Zapatero como líder de "una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias" cuya finalidad "es la obtención de beneficios económicos mediante la intermediación y el ejercicio de influencias ante instancias públicas en favor de terceros, principalmente Plus Ultra".
El auto judicial, de 85 página, revela que la investigación ha aflorado la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la Administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".
La investigación de la Audiencia Nacional, derivada de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, apunta a que los directivos de la aerolínea con capital venezolano intentaron obtener la ayuda de 53 millones de euros concedida por la SEPI mediante "mecanismos ajenos a los cauces legalmente establecidos". Activaron entonces dos vías de influencia paralelas, una la liderada por el exministro de Transportes José Luis Ábalos y otra a través del expresidente Zapatero, siendo esta última la que tuvo un "papel predominante".
La investigación apunta a que esta trama utilizó sociedades instrumentales, documentación simulada y canales financieros opacos "para ejercer influencias ilícitas, ocultar el origen y destino de los fondos y obtener beneficios económicos en favor de terceros y del propio entramado".
Como resultado, el auto judicial cita como investigado a Zapatero para el próximo martes 2 de junio, a las 9 horas, tras el registro de su oficina y de otras tres sociedades mercantiles ligadas a él durante este martes.
Según el juez, las pesquisas demuestran que la influencia ejercida buscaba una resolución administrativa concreta: la aprobación y desembolso de la ayuda pública solicitada por Plus Ultra en el marco del Fondo de Apoyo a la Solvencia.
La investigación también revela, apunta el auto, la existencia de contraprestaciones económicas canalizadas a través del entorno societario controlado por el empresario Julio Martínez Martínez -amigo personal de Zapatero y también imputado en la causa- mediante contratos de asesoría elaborados ad hoc y pagos directos e indirectos procedentes de Plus Ultra y de otras sociedades vinculadas.
El juez apunta que el empresario Julio Martínez Martínez habría desempeñado un papel clave tanto como interlocutor habitual de los clientes de la red de influencias, como de receptor y ejecutor de instrucciones directas de Zapatero y canalizador de los fondos.
La transferencia de este dinero al entorno societario de la trama se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros. El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos, revela el auto, sería el propio José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad What he fav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas. En su caso, se recurre nuevamente a contratos de consultoría para "justificar el trasvase de fondos".
El juez señala que la capacidad de influencia de la red para acceder a información privilegiada quedó patente en febrero de 2021 cuando dos de los investigados celebraron en un intercambio de mensajes la concesión de ayuda a Plus Ultra antes de la decisión formal del Consejo Gestor y de su aprobación definitiva que se llevó a cabo el 9 de marzo del mismo año.
A partir de ahí, las pesquisas apuntan a la existencia de un entramado de sociedades pantalla, testaferros y sociedades off-shore en diversos países extranjeros dirigidas a ocultar el origen y destino de los fondos.
A partir de ahí, a la búsqueda de los beneficiarios finales, el auto señala que buena parte de los fondos manejados por la firma Análisis Relevante procedentes de Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor y Grupo Aldesa - habrían sido remitidos a Zapatero, que habría recibido 490.780 euros, mientras otros 239.755 euros fueron a parar a la firma de sus hijas, What the fav.
Además, Gate Center habría enviado 352.980 euros a José Luis Rodríguez Zapatero y 171.727 euros a Whathefav, mientras que sociedades del grupo Thinking Heads, vinculado a Daniel Romero-Abreu Kaup, habrían remitido 681.318 euros a Zapatero y 12.297 euros a Whathefav.
En total, y siempre según la investigación judicial en curso, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero habría ingresado casi dos millones de euros de la trama.
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